Национальный центр
социально-экономических данных
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее
-
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций для депозитных учреждений
Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Регулирование документов удостоверяющих личность в ОДТИ
Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Регулирование разрешения на комплексную проверку клиентов без личного...
Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к... -
Разрешение упрощенного мониторинга транзакций для банков в рамках...
Название: Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Регулирование внедрения элементов другими банками в рамках...
Название: Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная... -
Разрешение на прием нестандартных документов для удостоверения личности в...
Название: Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
Название: Разрешено ли другим банкам проводить комплексную проверку клиентов, не проводимую лицом к лицу (CDD), в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?... -
Риски ПОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов
Название: Оцениваются ли риски ПОД/ФТ в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта Описание:... -
Разрешение финансовым кооперативам на упрощенный мониторинг транзакций в...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам осуществлять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность... -
Разрешение финансовым кооперативам внедрять элементы в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Разрешение нестандартных документов для финансовых кооперативов в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?... -
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций в коммерческих банках
Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых... -
Регулирование коммерческих банков: разрешение внедрения дополнительных...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная... -
Регулирование документов удостоверяющих личность коммерческих банков в...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов, не проводимую лицом к лицу (CDD), в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...