-
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций для депозитных учреждений
284_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSD_02 Датасет... -
Регулирование документов удостоверяющих личность в ОДТИ
282_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Регулирование разрешения на комплексную проверку клиентов без личного...
283_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Разрешение упрощенного мониторинга транзакций для банков в рамках...
276_ Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_02 Датасет содержит следующие... -
Регулирование внедрения элементов другими банками в рамках...
277_ Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_03 Датасет содержит следующие поля: Код индикатора... -
Разрешение на прием нестандартных документов для удостоверения личности в...
274_ Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_00 Датасет... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
275_ Разрешено ли другим банкам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_01 Датасет... -
Риски ПОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов
217_ Оцениваются ли риски ПОД/ФТ в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов?_#VGKA_01 Датасет содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id)... -
Разрешение финансовым кооперативам на упрощенный мониторинг транзакций в...
280_ Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSC_02 Датасет содержит... -
Разрешение финансовым кооперативам внедрять элементы в рамках...
281_ Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSC_03 Датасет содержит следующие поля: Код... -
Разрешение нестандартных документов для финансовых кооперативов в рамках...
278_ Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSC_00... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
279_ Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций в коммерческих банках
272_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_02 Датасет содержит... -
Регулирование коммерческих банков: разрешение внедрения дополнительных...
273_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_03 Датасет содержит следующие поля: Код... -
Регулирование документов удостоверяющих личность коммерческих банков в...
270_ Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_00 Датасет... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
271_ Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_01...
Вы можете получить доступ к этому реестру через API (see Документация API).