Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?

Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная проверка клиентов

Описание: Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были внедрены? - ODTIs: Упрощенный мониторинг транзакций на основе более низкой оценки риска

Источник: Глобальное исследование доступности финансовых услуг и защиты прав потребителей за 2017 год

Автор: FB.INC.INST.OD.LT.SM

Датасет содержит следующие поля:

  • Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка
  • Название индикатора (indicator_name) — Полное название индикатора на английском языке
  • Код страны (country_id) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка)
  • Название страны (country_name) — Полное название страны или региона на английском языке
  • ISO3 код страны (countryiso3code) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3
  • Дата (date) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY)
  • Значение (value) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных)
  • Единица измерения (unit) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США)
  • Статус наблюдения (obs_status) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных)
  • Количество знаков после запятой (decimal) — Количество десятичных знаков для отображения значения

Название: Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Тема: Financial Inclusion : Simplified Customer Due Diligence

Описание: What elements of a risk-based approach to AML/CFT regulation have been implemented? - ODTIs: Allowing simplified transaction monitoring based on lower assessed risk

Источник: Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017

Код индикатора: FB.INC.INST.OD.LT.SM

  • Всемирный банк
    ODTIs and Simplified AML/CFT Transaction Monitoring
    Дата обновления: 2025-12-16
    • wb

    Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.

    Данные и ресурсы

    Дополнительная информация

    Поле Величина
    Последнее обновление декабря 16, 2025, 10:44 (UTC)
    Создано октября 1, 2025, 13:07 (UTC)
    original_title ODTIs and Simplified AML/CFT Transaction Monitoring