Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?

Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная проверка клиентов

Описание: Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были внедрены? - Коммерческие банки: упрощенный мониторинг транзакций на основе более низкой оценки риска

Источник: Глобальное исследование доступности финансовых услуг и защиты прав потребителей, 2017

Примечание: VGSA_02

Код редактора: FB.INC.INST.CB.LT.SM

Страны и регионы: Афганистан, Албания, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Бахрейн, Бельгия, Боливия, многонациональное государство, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Бурунди, Канада, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Германия, Греция, Гуам, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Индия, Иран, Исламская Республика Иран, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Корея, Республика Корея, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург, Макао, Малайзия, Мексика, Марокко, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Испания, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Тунис, Турецкие, Уганда, Украина, Объединенное Королевство, Уругвай, Виргинские острова, США, Зимбабве

Датасет содержит следующие поля:

• Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка
• Название индикатора (indicator_name) — Полное название индикатора на английском языке
• Код страны (country_id) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка)
• Название страны (country_name) — Полное название страны или региона на английском языке
• ISO3 код страны (countryiso3code) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3
• Дата (date) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY)
• Значение (value) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных)
• Единица измерения (unit) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США)
• Статус наблюдения (obs_status) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных)
• Количество знаков после запятой (decimal) — Количество десятичных знаков для отображения значения

Название: Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Тема: Financial Inclusion : Simplified Customer Due Diligence

Описание: What elements of a risk-based approach to AML/CFT regulation have been implemented? - Commercial Banks: Allowing simplified transaction monitoring based on lower assessed risk

Источник: Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017

Примечания: VGSA_02

Код индикатора: FB.INC.INST.CB.LT.SM

Countries and regions: Afghanistan, Albania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Bolivia, Plurinational State of, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burundi, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Greece, Guam, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, India, Iran, Islamic Republic of, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Malaysia, Mexico, Morocco, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Tonga, Tunisia, Türkiye, Uganda, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Virgin Islands, U.S., Zimbabwe