-
Индекс соблюдения прав акционеров по DB15-20
Оценка по индексу степени соблюдения прав акционеров позволяет оценить экономику с точки зрения наилучшей практики регулирования этого показателя. Оценка выставляется по шкале... -
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций для депозитных учреждений
284_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSD_02 Датасет... -
Регулирование доступа других депозитных учреждений к ПОД/ФТ в рамках...
285_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSD_03 Датасет содержит... -
Регулирование документов удостоверяющих личность в ОДТИ
282_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Регулирование разрешения на комплексную проверку клиентов без личного...
283_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Разрешение упрощенного мониторинга транзакций для банков в рамках...
276_ Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_02 Датасет содержит следующие... -
Регулирование внедрения элементов другими банками в рамках...
277_ Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_03 Датасет содержит следующие поля: Код индикатора... -
Разрешение на прием нестандартных документов для удостоверения личности в...
274_ Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_00 Датасет... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
275_ Разрешено ли другим банкам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_01 Датасет... -
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций в коммерческих банках
272_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_02 Датасет содержит... -
Регулирование коммерческих банков: разрешение внедрения дополнительных...
273_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_03 Датасет содержит следующие поля: Код... -
Регулирование документов удостоверяющих личность коммерческих банков в...
270_ Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_00 Датасет... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
271_ Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_01... -
Регулирование факторов стоимости клиентских счетов в стране
290_ Регулируются ли в этой стране другие факторы, влияющие на стоимость обслуживания клиентских счетов?_#VGTA_04 Датасет содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id)... -
Бесплатные счета для клиентов по законодательству страны
292_ Является ли открытие сберегательного/текущего счета бесплатным для клиентов в соответствии с законодательством этой страны?_#VGTA_06 Датасет содержит следующие поля: Код... -
Максимальный штраф за овердрафт или минимальный остаток на счете - регулируется ли?
289_ Регулируется ли в этой стране максимальный штраф за овердрафт или штраф за превышение минимального остатка на счете?_#VGTA_03 Датасет содержит следующие поля: Код... -
Максимальный размер минимального остатка на сберегательных/текущих счетах -...
287_ Регулируется ли в этой стране максимальный размер минимального остатка на сберегательных/текущих счетах?_#VGTA_01 Датасет содержит следующие поля: Код индикатора...
Вы можете получить доступ к этому реестру через API (see Документация API).