Финансовая сфера - Рубрики - Репозиторий данных

277_Разрешается ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
276_Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг операций в...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
127_Несут ли другие банки ответственность за действия или бездействие своих...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other banks liable for any actions or omissions of their agents?

Дата обновления: 2026-08-19
204_Требуется ли для других депозитных институтов (ODTI) всегда явно...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products always explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
206_В отношении других депозитных институтов (ODTI) никогда не требуется...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products never explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
205_В отношении других депозитных учреждений (ODTI) — требуется ли в...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products only in some cases explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
207_Требуется ли для других депозитных институтов (ODTI) явное...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
269_Существуют ли для других депозитных учреждений (ODTI) упрощения или...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?

Дата обновления: 2026-08-19
165_Обязаны ли другие депозитные учреждения (ODTI) проверять/сообщать в...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other deposit taking institutions (ODTIs) required to check/report to credit bureau for some/all loans?

Дата обновления: 2026-08-19
180_В отношении прочих депозитных учреждений (ODTI) все кредиты подпадают...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), is all lending subject to interest rate caps or pricing limits?

Дата обновления: 2026-08-19
181_В отношении других депозитных учреждений (ODTI) не существует ли...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), are there no interest rate caps or pricing limits?

Дата обновления: 2026-08-19
182_Существуют ли для других депозитных учреждений (ODTI) какие-либо...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), are there some interest rate caps or pricing limits that apply to certain products or segments?

Дата обновления: 2026-08-19
183_В отношении других депозитных учреждений (ODTI) — подлежит ли все...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For other deposit taking institutions (ODTIs), is all, some, or no lending subject to interest rate caps or pricing limits?

Дата обновления: 2026-08-19
283_Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
282_Разрешается ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
285_Разрешается ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять другие...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
284_Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) осуществлять...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
135_Несут ли другие депозитные институты (ODTI) ответственность за любые...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are other deposit taking institutions (ODTIs) liable for any actions or omissions of their agents?

Дата обновления: 2026-08-19
028_Разрешено ли коммерческим банкам выступать в качестве агента финансового...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are commercial banks permitted to act as an agent of a financial provider?

Дата обновления: 2026-08-19
026_Разрешено ли коммерческим банкам открывать чековые или текущие счета?_#VGDA_00

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are commercial banks permitted to provide checking or current accounts?

Дата обновления: 2026-08-19

3 015 наборов данных найдено