Финансовая сфера - Рубрики - Репозиторий данных

279_Разрешено ли финансовым кооперативам проводить дистанционную проверку...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are financial cooperatives allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
278_Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы,...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
281_Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять другие элементы в рамках...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are financial cooperatives allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
280_Разрешено ли финансовым кооперативам осуществлять упрощенный мониторинг...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

Дата обновления: 2026-08-19
131_Несут ли финансовые кооперативы ответственность за действия или...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are financial cooperatives liable for any actions or omissions of their agents?

Дата обновления: 2026-08-19
218_Проводится ли оценка рисков для потребителей в ходе процесса...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are consumer risks assessed during authorization process for modified or new financial products?

Дата обновления: 2026-08-19
216_Проводится ли оценка операционных рисков в ходе процесса авторизации...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are operational risks assessed during authorization process for modified or new financial products?

Дата обновления: 2026-08-19
217_Проводится ли оценка рисков в области противодействия отмыванию денег и...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are AML/CFT risks assessed during authorization process for modified or new financial products?

Дата обновления: 2026-08-19
001_Существует ли структура регулирования и надзора за коммерческими...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Does a regulatory/supervisory framework exist for commercial banks?

Дата обновления: 2026-08-19
003_Существует ли структура регулирования и надзора за финансовыми...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Does a regulatory/supervisory framework exist for financial cooperatives?

Дата обновления: 2026-08-19
006_Существует ли структура регулирования и надзора в отношении небанковских...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Does a regulatory/supervisory framework exist for non-bank e-money issuers (NBEIs)?

Дата обновления: 2026-08-19
004_Существует ли структура регулирования и надзора в отношении других...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Does a regulatory/supervisory framework exist for other deposit taking institutions (ODTIs)?

Дата обновления: 2026-08-19
208_Требуется ли для микрокредитных организаций (МКО) всегда явно получать...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), is authorization of new or modified financial products always explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
210_Требуется ли от микрокредитных организаций (МКО) в каких-либо случаях...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), is authorization of new or modified financial products never explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
209_В отношении микрокредитных организаций (МКО) разрешение на выпуск новых...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), is authorization of new or modified financial products only in some cases explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
211_Требуется ли от микрокредитных организаций (МКО) ясное разрешение на...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), is authorization of new or modified financial products explicitly required?

Дата обновления: 2026-08-19
166_Обязаны ли микрокредитные организации (МКО) проверять/сообщать в...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

Are microcredit institutions (MCIs) required to check/report to credit bureau for some/all loans?

Дата обновления: 2026-08-19
184_В отношении микрокредитных организаций (МКО) все кредиты подпадают под...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), is all lending subject to interest rate caps or pricing limits?

Дата обновления: 2026-08-19
185_Существуют ли для микрокредитных организаций (МКО) какие-либо...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), are there no interest rate caps or pricing limits?

Дата обновления: 2026-08-19
186_Существуют ли для микрокредитных организаций (МКО) какие-либо...

Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка Название индикатора (indicator_name) — Полное...
- XLSX
- PARQUET
- XML
- OTHER
Всемирный банк

For microcredit institutions (MCIs), are there some interest rate caps or pricing limits that apply to certain products or segments?

Дата обновления: 2026-08-19

3 015 наборов данных найдено